本篇文章給大家談談鄭州非法經營煙草案,以及新鄭煙草案對應的法律知識,希望對各位有所幫助。
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非法經營怎么定罪量刑
【法律分析】:非法經營量刑標:
非法經營食鹽案:違反國家有關鹽業管理規定,非法生產、儲運、銷售食鹽,擾亂市場秩序,具有下列情形之一的:
1.非法經營食鹽數量在二十噸以上的;
2.曾因非法經營食鹽行為受過二次以上行政處罰又非法經營食鹽,數量在十噸以上的。
非法經營煙草案:違反國家煙草專賣管理【法律法規】,未經煙草專賣行政主管部門許可,無煙草專賣生產企業許可證、煙草專賣批發企業許可證、特種煙草專賣經營企業許可證、煙草專賣零售許可證等許可證明,非法經營煙草專賣品,具有下列情形之一的:
1.非法經營數額在五萬元以上,或者違法所得數額在二萬元以上的;
2.非法經營卷煙二十萬支以上的;
3.曾因非法經營煙草專賣品三年內受過二次以上行政處罰,又非法經營煙草專賣品且數額在三萬元以上的。
非法經營證券、期貨、保險業務案:未經國家有關主管部門批準,非法經營證券、期貨、保險業務,具有下列情形之一的:
1.非法經營證券、期貨、保險業務,數額在三十萬元以上的;
2.違法所得數額在五萬元以上的。
【法律依據】:《中華人民共和國刑法》第二百二十五條 違反國家規定,有下列非法經營行為之一,擾亂市場秩序,情節嚴重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節特別嚴重的,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產
(一)未經許可經營法律、行政法規規定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的;
(二)買賣進出口許可證、進出口原產地證明以及其他法律、行政法規規定的經營許可證或者批準文件的;
(三)未經國家有關主管部門批準非法經營證券、期貨、保險業務的,或者非法從事資金支付結算業務的;
(四)其他嚴重擾亂市場秩序的非法經營行為。
《最高人民檢察院、公安部關于經濟犯罪案件追訴標準的規定》十、非法經營同類營業案(刑法第165條)
國有公司、企業的董事、經理利用職務便利,自己經營或者為他人經營與其所任職公司、企業同類的營業,獲取非法利益,數額在十萬元以上的,應予追訴。
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一個香煙“背包客”,為何為牽出3.03億元的大案?
江南某市,靠“倒煙”牟取暴利,2年一個人累計交易350余次。新鄭市煙草與公安部門順藤摸瓜,驅車奔赴江南某市,將這個犯罪團伙一舉抓獲。至此,隱藏在案件背后的一張家族式、跨區域非法經營卷煙的網絡大案逐漸浮出水面。此案由河南省公安廳、省煙草專賣局掛牌督辦,并被公安部列為部督案件。
新鄭市人民法院對此案正式宣判。涉案人員中,30人被刑拘、21人被逮捕、25人被依法判刑。這起非法售煙網絡案是如何被發現的?鄭州公安、煙草部門執法人員異地搗毀非法售煙窩點時,有哪些驚心動魄的故事?
茫茫人海、一個“背包客”牽出全國跨省“倒煙”大案
新鄭市煙草專賣局的一樓大廳,運回了20多個大紙箱、六七個行李箱。這些箱子里裝的中高檔卷煙共有1350余條、27萬余支。原來該局執法人員奔赴江南某市,在江南某市火車站附近搗毀了一個非法售煙窩點,并將這批非法卷煙連夜押運回了鄭州。
為啥跑到江南某市搗毀非法售煙窩點?這,要從去年的一個舉報電話說起。
“新鄭市煙草局嗎?新鄭龍湖鎮附近,一名‘背包客’正從各煙酒店大量購買香煙,不像是自己抽,行為十分詭異!”去年春天的一天,新鄭市煙草專賣局執法人員接到這一舉報,立即趕至了現場。
該局主要負責人得知該消息,當即要求現場人員按兵不動,嚴密跟梢盯防。一方面暫不打草驚蛇,力爭充分掌握證據后抓現行;另一方面,試圖從中尋找更多的違法線索與證據。
在龍湖鎮收購香煙的這名“背包客”,名叫王樂(化名),50多歲,鄭州人。經過半個多月的調查,執法人員發現,王樂每天都會開上一輛白色轎車,背個雙肩包游走于鄭州市區或新鄭龍湖鎮附近的煙酒店,從店內買進整條的高價香煙裝進包中?!八志X,每次進出煙酒店,都會先在四周觀望一下?!毙锣嵤袩煵輰Yu局執法人員介紹,王樂除了在鄭州一帶活動,還會到省內多個地方大量收購香煙,平均每天可收購一二十條。收購結束,他便開車返回新鄭龍湖鎮或鄭州市區的家中。
根據執法人員掌握的情報,王樂每收購四五十條香煙,就會乘坐火車前往江南某市火車站附近一家煙酒店進行售賣和交易。有時,“生意”好了,甚至一天跑一次。執法人員充分掌握王樂相關活動軌跡后,趁他再次來到龍湖鎮一家煙酒店收購香煙,新鄭市公安、煙草部門的執法人員在現場一舉將其抓獲,并在他的兩處住所查獲共計6個品種194條卷煙,價值15.8萬元。
幾近瘋狂,每趟下來掙千元平均隔天就交易一次
據王樂供述,他一直沒有工作,他開始跨區域“倒煙”賺取非法利益。為規避風險,每次他從鄭州火車站運送倒賣的香煙,都不會超過50條。其中,每趟跑下來可掙千元左右。
經調查,2年間,王樂一個人與江南某市這家煙酒店的交易達350余次,涉案金額841萬元。
王樂是如何與下線交易的?江南某市是否存在一個更大的卷煙非法流通點?一個“背包客”落了網,但后續的一系列疑惑,仍舊困擾著新鄭市公安、煙草部門的執法人員。
初步掌握了江南某市方面的具體情況后,新鄭市公安、煙草兩部門10余名執法人員立即趕赴約700公里之外的江南某市。
距該市火車站500多米的一處賓館內,穿過大廳,是一個50多平方米大的煙酒店。每天,不時有人拉著行李箱,穿梭在賓館內的這家煙酒店。而這些人與王樂一樣,也是交易香煙的“背包客”。
經過5天的嚴密偵查,新鄭市煙草、公安部門執法人員發現,每天,這家煙酒店都會有來自外省及省內其他地方的“背包客”前來光顧,并把行李箱或背包中的香煙,賣給店老板陳真(化名)。每次交易時,店外還會有2人在門口把風。
“這個煙酒店,其實是個中轉、批發站,低價收購了外地香煙,再向其他地方高價售出?!眻谭ㄈ藛T介紹,該店內平時至少有4名工作人員。每天,少則八九個,多則二三十個“背包客”來到該店里進行交易。
當“背包客”正在店內交易時,執法人員迅速出擊,將店內4名涉案人員以及多名現場交易的“背包客”全部抓獲,收繳違法交易香煙1350余條共計27萬余支。
“現場抓捕完畢,我們正收拾、檢查現場,當我拉店里辦公桌的抽屜搜查時,一彎腰發現櫥柜里竟藏了一個人?!眻谭ㄈ藛T回憶起抓捕行動中的這個小插曲,仍猶如昨日。
法網恢恢,細致篩查案件總交易關聯金額超3億元
經審訊調查,鄭州煙草部門執法人員發現,王樂一伙5人,在鄭州市場收購緊俏、高溢價卷煙,通過背包攜帶、鐵路客運,與江南某市的陳真頻繁非法交易,累計交易次數達773次,交易金額高達2395萬余元。
為擴大戰果,鄭州煙草專賣局與鄭州警方組成研判小組,從資金流向、活動軌跡、通訊記錄等多個維度研判,最終查證,該案以江南某市陳真這個家族式犯罪團伙為中心,在供給端、銷售端分別存在跨越多個省份的巨型煙草非法流通網絡,其組織嚴密、分工明確,社會危害極大。
據辦案人員介紹,經審訊調查發現,陳真為首,伙同其兄弟姊妹4人,長期在江南某市實施違法涉煙活動,為逃避法律制裁,陳真家族通過同一地址、同一門店、同一實際經營人,利用不同身份多次申辦零售許可證,多次受到行政處罰,至少被三次吊銷煙草專賣許可證。其中,執法人員現場查獲的實物卷煙達34.56萬支,實物卷煙貨值117.31萬元。
根據司法審計報告,該案共關聯篩查出涉案交易5萬元以上銀行賬戶312人,涉案金額3.03億元。初步查證涉案人員115人,涉案金額1.2億元。其中,河南省內已查證涉案104人。由于涉案金額巨大、涉及人數眾多,覆蓋范圍廣泛,該案由河南省公安廳、省煙草專賣局掛牌督辦;公安部發起了全國集群戰役;該案被公安部列為部督案件。
新鄭市人民法院對該案正式宣判。涉案人員中,30人被刑拘、21人被逮捕、25人被依法判刑。
為啥跑到江南某市搗毀非法售煙窩點?這,要從去年的一個舉報電話說起。
“新鄭市煙草局嗎?新鄭龍湖鎮附近,一名‘背包客’正從各煙酒店大量購買香煙,不像是自己抽,行為十分詭異!”去年春天的一天,新鄭市煙草專賣局執法人員接到這一舉報,立即趕至了現場。
該局主要負責人得知該消息,當即要求現場人員按兵不動,嚴密跟梢盯防。一方面暫不打草驚蛇,力爭充分掌握證據后抓現行;另一方面,試圖從中尋找更多的違法線索與證據。
在龍湖鎮收購香煙的這名“背包客”,名叫王樂(化名),50多歲,鄭州人。經過半個多月的調查,執法人員發現,王樂每天都會開上一輛白色轎車,背個雙肩包游走于鄭州市區或新鄭龍湖鎮附近的煙酒店,從店內買進整條的高價香煙裝進包中?!八志X,每次進出煙酒店,都會先在四周觀望一下?!毙锣嵤袩煵輰Yu局執法人員介紹,王樂除了在鄭州一帶活動,還會到省內多個地方大量收購香煙,平均每天可收購一二十條。收購結束,他便開車返回新鄭龍湖鎮或鄭州市區的家中。
新鄭市人民法院對該案正式宣判。涉案人員中,30人被刑拘、21人被逮捕、25人被依法判刑。
非法經營煙草案累計金額嗎
銷售冒牌偽劣卷煙案件,較為常見的三個罪名是銷售偽劣產品罪、銷售假冒注冊商標的商品罪和非法經營罪,這三個罪名均是數額犯。所謂數額犯,是指以法定的數額作為追訴標準或量刑因素的一種犯罪類型,通俗來說就是,數額影響到是否構成犯罪和影響到量刑。
一、犯罪數額的內涵和計算方法
銷售假冒偽劣卷煙案件,觸犯的罪名不同,犯罪數額的內涵和計算方法也不同。
銷售偽劣產品罪和銷售假冒注冊商標的商品罪,犯罪數額指的是銷售金額和未銷售貨值,關于未銷售貨值的計算,在銷售偽劣產品罪中,適用最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理非法生產、銷售煙草專賣品等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋,
查獲的未銷售的偽劣卷煙、雪茄煙,能夠查清銷售價格的,按照實際銷售價格計算。無法查清實際銷售價格,有品牌的,按照該品牌卷煙、雪茄煙的查獲地省級煙草專賣行政主管部門出具的零售價格計算;無品牌的,按照查獲地省級煙草專賣行政主管部門出具的上年度卷煙平均零售價格計算。
拓展資料:未銷售的侵權產品的價值,按照標價或者已經查清的侵權產品的實際銷售平均價格計算。侵權產品沒有標價或者無法查清其實際銷售價格的,按照被侵權產品的市場中間價格計算。
法律依據:
《中華人民共和國刑法》第二百一十四條銷售明知是假冒注冊商標的商品,違法所得數額較大或者有其他嚴重情節的,處三年以下有期徒刑,并處或者單處罰金;違法所得數額巨大或者有其他特別嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。
非法經營煙草案立案38天沒被批捕的從犯還會有事嗎
你好,立案后38天未被批捕,并不代表追責程序已經結束,可能還會有事。具體理由如下:
一、不同于拘留之日起38天未被批捕,立案之后38天未被批捕的,之后仍然有可能被批捕
拘留之后的37天是拘留的最長期限。是否被逮捕的期限是從拘留之日起算,而不是立案時起算。也就是說雖然立案之后38天未被批捕,但是之后仍然有可能被逮捕。
二、逮捕是一種強制措施,未被逮捕并不意味著不會受到刑事責任地追究
根據《公安機關辦理刑事案件程序規定》第一百二十九條 規定:
對有證據證明有犯罪事實,可能判處徒刑以上刑罰的犯罪嫌疑人,采取取保候審尚不足以防止發生下列社會危險性的,應當提請批準逮捕:
(一)可能實施新的犯罪的;
(二)有危害國家安全、公共安全或者社會秩序的現實危險的;
(三)可能毀滅、偽造證據,干擾證人作證或者串供的;
(四)可能對被害人、舉報人、控告人實施打擊報復的;
(五)企圖自殺或者逃跑的。
對于有證據證明有犯罪事實,可能判處十年有期徒刑以上刑罰的,或者有證據證明有犯罪事實,可能判處徒刑以上刑罰,曾經故意犯罪或者身份不明的,應當提請批準逮捕。
通常情況下,被逮捕的是犯罪嫌疑人/被告人具有上述一定社會危害性的情形。判斷是否需要逮捕所考慮的因素與判斷是否需要承擔刑事責任的因素不是一回事。不逮捕并不意味著不會受到刑事責任地追究。
綜上,從立案之日起38天未被逮捕的,仍然還有可能被逮捕。而且,即使不會被逮捕,也不意味著不用承擔刑事責任。希望對你有所幫助。
以上關于鄭州非法經營煙草案和新鄭煙草案內容信息僅供參考,具體怎么樣做還需要結合具體的情況來確定??梢詠碇姆删W找律師提供對自己有利方案。